公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-016

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王兴乐
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟定 2021 半年度利润分配预案：截止 2021 年 6 月
30 日，本公司的未分配利润为 6,049,393.93 元，公司拟以权益分配实施时股权

公告编号：2021-016

登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.77 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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