公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-028

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王兴乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决 程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2021-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事甄文芳同时兼任公司董事会秘书、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和 《公

司章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关

法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 详见 2021 年 12 月 2 日

在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届监事会任期 2021 年 12 月 17 日届满，依照《公司法》、《公司章程》

的规定，公司监事会提名余素贵、林秋花为公司第二届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。 经核查，新一届监事会监事候选

公告编号：2021-028

人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规

定继续履行监事职责。详见 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

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