公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-030

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：余素贵女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余素贵女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举余素贵女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之
日起至第三届监事会任期届满时止。详见 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股

公告编号：2021-030

份转让系统披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。