公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-005

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839612 硕凯股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所胡聪、袁云飞律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算方案>的议案》

议案内容：《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结汇报,形成 2021 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2022 年4 月 21 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-005

的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2021 年度不进行利润分配。（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙人）的议案》

议案内容：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务，聘期为一年。
（八）审议《关于<预计公司 2022 年度日常关联交易>的议案》

根据对公司 2021 年度关联交易的统计情况，公司对 2022 年度拟与关联方发
生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。（公告编号：2022-007）。
（十）审议《关于修订<公司……
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