公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 - - - -
动力、接受
劳务
出售产品、 公司为关联方提供

商品、提供 电子器件产品 10,000,000.00 7,225,752.30 -
劳务
委托关联人

销售产品、 - - - -
商品
接受关联人

委托代为销 - - - -
售其产品、
商品

其他 - - -

合计 - 10,000,000.00 7,225,752.30 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况:
法人及其他经济组织 名称：韬策半导体（上海）有限公司
住所：上海市奉贤区四平镇

公告编号：2022-006

注册地址：上海市奉贤区四平镇 企业类型：有限责任公司
法定代表人：王志涛
注册资本：5,000,000.00 元
主营业务：半导体设备、电子产品、电子元器件批发、零售、从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
2、关联关系：子公司安徽鸿坤法人王志涛兼任韬策半导体（上海）有限公司 法人
3、关联交易内容：公司为关联方提供电子元器件产品
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于<预计公司 2022 年度日常关联交易>的议案》，同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东、债权人利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易为预计关联交易，公司与关联方尚未签署协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的目的为拓展公司业务和充分利用公司资产，交易具有合理性、必要 性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价 公允合理，有利于拓展公司业务和充分利用公司资产，对公司未来的财务状况和经营成 果有一定积极影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2022-006

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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