公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-007

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10.00。

二、 延期召开股东大会原因

深圳市硕凯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。根据
公告，公司原定于 2024 年 5 月 22 日上午 10：00 召开 2023 年年度股东大会。

现由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，维护公
司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，原定于 2024 年 5 月 22 日上午 10：00（会
期 0.5 天）召开的股东大会延期至 2024 年 5 月 29 日上午 10：00（会期 0.5 天），此次
股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10：00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号：2024-005。

四、 其他

除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、 登记方法和审议事项等其

公告编号：2024-007

他事项均不变。

深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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