
公告日期:2024-06-19
公告编号:2024-010
证券代码:839612 证券简称:硕凯股份 主办券商:华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王兴乐
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司对外投资参股公司>的议案》
1.议案内容:
根据公司长远发展目标和业务发展情况,为实现公司战略布局和提升市场影响力,公司与自然人李友江合资成立上海汇挚辰合企业管理有限公司(以下简称“上海汇挚”),上海汇挚拟 100%控股成立新公司安徽鸿坤高科有限公司(公司
公告编号:2024-010
名暂定,具体以当地工商登记为准,以下简称“新设公司”)。新设公司的注册资本为 1000 万元人民币,其中上海汇挚认缴出资人民币 1000 万元,持股比例为100%;新设公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日
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