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公告日期：2021-03-30
公告编号：2021-007
证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周鸿锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2021年3月12日第二届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2021-007
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容详见公司 2021 年 3 月 15 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
2.议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容详见
公司 2021 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》
2.议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2021-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于此：
（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限现任公司提交申请文件；
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%……
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