公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-001

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日，以书面

和电子邮件的方式通知各董事。

5.会议主持人：董事长周鸿锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计2019年与金融机构发生3,000万元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

周鸿锋、马晶春为关联董事，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于广东拓必拓科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

2.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届

公告编号：2019-001

董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开广东拓必拓科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

3.议案内容：

公司拟于2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会。详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东拓必拓科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2019-001

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日

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