公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-002
证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年1月29日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通
过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提交拟于2019
年2月22日举行的2019年第一次临时股东大会审议。该议案经股
东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事周鸿锋和
马晶春为关联董事，回避表决。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交 交易内容 预计发生
易类别 金额
1 周鸿锋 担保 为公司授信贷款3,000万元
无偿提供担保

2 马晶春 担保 为公司授信贷款3,000万元
无偿提供担保

3 广州市马良投资咨询 担保 为公司授信贷款3,000万元
有限公司 无偿提供担保

4 广州爱拓爱拓投资合 担保 为公司授信贷款3,000万元
伙企业（有限合伙） 无偿提供担保

公告编号：2019-002
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
周鸿锋 广东省广州市天河区 不适用 不适用

马晶春 广东省广州市天河区 不适用 不适用

广州市马良投咨询 广东省广州市天河区 有限责任公马晶春

有限公司 司

广州爱拓爱拓投资 合伙企业（有

合伙企业（有限合 广东省广州市天河区 限合伙） 周鸿锋

伙）

（二）关联关系

周鸿锋，直接和间接累计持有公司95.30%的股权，为公司的董
事长、总经理，是公司的实际控制人。

马晶春，是公司股东、实际控制人周鸿锋的配偶，属于密切的
家庭成员。

广州市马良投资咨询有限公司，直接持有公司1.50%的股份，
马晶春持有该公司100%股权并在该公司任法定代表人。

广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙），直接持有公司8.46%
的股份，公司实际控制人、董事周鸿锋持有该合伙企业62.70%的份
额并担任执行事务合伙人。

公告编号：2019-002
三、关联交易的主要内容

在预计的2019年日常交联交易范围内，由公司经营管理层根
据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，
属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利
益的情况。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展

及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述交联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基

础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东

利益的情况，不会对公司独立性产生影响，……
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