公告日期：2020-05-21

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周鸿锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，该议案内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

公 司 拟 制 定 各 项 制 度 并 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-007）、《董事会制度》（公告编号：2020-008）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理制度》（2020-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-015）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-016）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司需要对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2019 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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