公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-001
证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

辽宁天利再造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会、高级管理人员任期于 2022 年 4 月 7 日届满。鉴于公司新三届董事会董事候
选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

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