
公告日期:2022-06-13
证券代码:839618 证券简称:天利再造 主办券商:太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:卢树忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报告及其摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)和《辽宁天利再造科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况,为了保障公司高质量发展,同时为全体股东利益的长远考虑,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财
务报告审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
截止至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额达-4,970,293.32 元,
超过实收股本总额10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2022年6月1……
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