公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-035

证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：辽宁天利再造科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

截止至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达-5,918,289.83 元，
超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁天利再造科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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