公告日期：2023-04-24

天利再造
NEEQ: 839618
辽宁天利再造科技股份有限公司
Liaoning Tianli Remanufacturing Technology Co.,Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司完成了第三届董事、监事的换届选举。经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2022 年第一次职工代表大会审议通过，公司完成了第三届董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的换届选举。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ......10
第四节 重大事件 ......19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......28
第八节 财务会计报告 ......32
第九节 备查文件目录 ......84

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张艺南、主管会计工作负责人付成及会计机构负责人（会计主管人员）陈栩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为付成,通过直接及间接方式持有股份公司
709.02 万股,占公司股本总额的 70.9%。付成现任公司董事长。
若实际控制人付成利用控股地位,通过行使表决权等方式对公
司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其
他少数股东权益带来风险。

应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规
实际控制人不当控制的风险 章制度，公司治理较为完善，相对降低了股权集中及实际控制
人不当控制的风险，同时付成已承诺不利用实际控制人身份影
响公司的独立性，保持公司……
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