
公告日期:2023-05-16
证券代码:839618 证券简称:天利再造 主办券商:太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付成
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况,为了保障公司高质量发展,同时为全体股东利益的长远考虑,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度报告及其摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《辽宁天利再造科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。