公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-011

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《浙江伟联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，具体内容
详 情见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伟联科技股份有限公司 2021 年

公告编号：2021-011

半年度报告》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2021
年 8 月 31 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2021-011

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

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