公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-015

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程度等方面符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员 2 人，出席 2 人。

公告编号：2021-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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