公告日期：2018-04-19

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会

6、会议主持人：杨桂灿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于（2017年度监事会工作报告）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017年度监事会工作报告）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于（2017年度财务决算报告）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017年度财务决算报告）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于（2018年度财务预算报告）的议案》

1、议案内容

通过《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于（公司执行新会计准则并变更会计政策）的议案》

1、议案内容

通过《公司执行新会计准则并变更会计政策》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》

1、议案内容

通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于（2017年度利润分配预案）的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

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