公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-009

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
浙江伟联科技股份有限公司 2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-009

本议案无需提交临时股东大会审议。
（二）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司董事换届》的议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选人陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为第一届董事会董事继续连任，本次换届不存在新增董事候选人的情况。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见
2019-011 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

公告编号：2019-009

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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