公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-016

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事长、高级管理人员换届》的议案
1.议案内容：

选举陈林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,890 万股，占公司股份 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。

公告编号：2019-016

上述聘任人员持有公司股份 1,890 万股，占公司股份 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋文星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高红燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019
年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股份 0%，不是
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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