公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-001

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋文星因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司浙江伟联医疗器械有限公司，注册地为浙江省嘉兴市，注册资本1000万元。具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股

公告编号：2020-001

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江伟联科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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