公告日期：2020-04-29

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司应定期查询主要股东资 第三十条 公司应定期查询主要股东资
料以及主要股东的持股变更（包括股权 料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结 的出质）情况，及时掌握公司的股权结
构。 构。公司应当建立与股东畅通有效的沟
通渠道，保障股东对公司重大事项的知
情权、参与决策和监督等权利。

第四十二条 公司股东大会由全体股东组 第四十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构， 成。股东大会是公司的最高权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十三条规定 （十二）审议批准第四十三条规定
的担保事项； 的担保事项、财务资助事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内发生的
出售重大资产超过公司最近一期经审 超过公司最近一期经审计总资产30%的
计总资产30%的事项； 交易事项；

（十四）审议公司拟与关联人达成 交易事项包括下列事项：购买或者
的同一会计年度内单笔或累计关联交 出售资产；对外投资（含委托理财、对易总额在350万元以上，或占公司最近 子公司投资等）；提供担保；提供财务经审计净资产值的10%以上的关联交 资助；租入或者租出资产；签订管理方
易； 面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（十五）审议股权激励计划； 赠与或者受赠资产；债权或者债务重
（十六）审议公司信息披露平台； 组；研究与开发项目的转移；签订许可
协议；放弃权利；中国证监会、全国股
（十七）审议法律、行政法规、部 转公司认定的其他交易。
门规章或本章程规定应当由股东大会

决定的其他事项。 上述购买或者出售资产，不包括购
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