公告日期：2021-05-20

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长尹芙蓉

5.会议主持人：董事长尹芙蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书尹芙蓉参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2020 年年度报告》和《2020

年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的运行情况和 2021 年度的工作思路，董事长就2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2020 年度财务

决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，编制了《2021

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2021】第 14-10031 号”标准无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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