公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹芙蓉

6.会议列席人员：李雪琴

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日召开

公告编号：2022-001

公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年1月 11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002)。
2.回避表决情况

董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书尹芙蓉、董事王华刚、董事王亦芃因关联关系对该议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

成都高赛尔股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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