公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-029

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹芙蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-029

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关于公司向平安银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请期限为 12 个月，金额为20,000.00 万元的授信额度，以结构性存款质押等方式提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司变更注册地址，变更前注册地址为四川省成都

高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 B 座 101 室，变更后注册地址为中国（四川）

自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 25 层 06A 号。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容详见公

公告编号：2020-029

司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14……
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