公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-059

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 19 日以当面通知方式
发出

5.会议主持人：陈兴旺

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈兴旺为河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届
董事会董事长的议案》

公告编号：2022-059

1.议案内容：

选举陈兴旺先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同，同时担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杜建明为河北华糖云商营销传播股份有限公司总经理
的议案》
1.议案内容：

为促进公司的发展，继续聘任杜建明先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁剑为河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会秘
书的议案》
1.议案内容：

为促进公司董事会的规范运行，经陈兴旺董事长提名，聘任梁剑先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-059

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任河北华糖云商营销传播股份有限公司副总经理及其他
高级管理人员的议案》
1.议案内容：

为促进公司各项业务的开展，经杜建明总经理提名，聘任柳旭波先生为公司副总经理、陆宏女士为公司财务负责人，任期为三年，与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营情况，拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2022-059

河北华糖云商营销传播股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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