公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-001

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈兴旺

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外公开转让所持有的河北华糖致行营销策划有限公司股
权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司拟将持有的河北华糖致行营销策划有限公司（以下简称“致行公司”）60%股权通过河北产权市场对外进行公开转让。致行公司注册资本为 600 万元，公司出资 360 万元，持股比例为 60%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
河北华糖云商营销传播股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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