公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-019

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海安继行信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839630 安继行 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京天达共和（上海）律师事务所的律师
（七）会议地点

上海市闵行区放鹤路 1088 号 1 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报
告予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2022-019

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司 2021 年不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容详见公司于 2022 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二（……
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