公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-034

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过《关于任命徐梁先生为公司董事会秘书的议案》。

任命徐梁先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2022
年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

邹婷婷女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长闻晓群先生提名，公司董事会决定任命徐梁先生为公司董事会秘书，任期自 9 月 28 日起至本届董事会届满时止。
（三）新任董监高人员履历

徐梁，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012
年 5 月至 2015 年 5 月，于美诺精密压铸（上海）有限公司担任财务担当；2015 年 6 月
至 2017 年 1 月，于星美国际影城上海闵行店担任财务主管；2017 年 1 月至 2017 年 5
月，自由职业； 2017 年 5 月至 2018 年 10 月，于宝鸡市美莎国际影城担任财务主管；
2018 年 10 月至 2019 年 5 月，自由职业；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，于上海安继行信
息技术股份有限公司担任财务主管；2019 年 4 月至至今，于上海安继行信息技术股份

公告编号：2022-034

有限公司担任财务经理；2020 年 4 月至至今，于上海安继行信息技术股份有限公司担任财务负责人，经董事会选聘担任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。