公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闻晓群先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司预计发生日常性关联交易金额为 5,500,000.00 元，具体情况

如下：

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额（元）

1 上海咖竞汇文化传播 公司向关联方销售 500,000.00

有限公司 商品及购买服务

2 金声云 关联方向公司提供借款 5,000,000.00

合计 5,500,000.00

内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东闻晓群持有上海咖竞汇文化传播有限公司 28.57%的股权，股东金声云与闻晓群之间系夫妻关系、股东闻婧与闻晓群之间系父女关系、股东张力维与闻婧之间系夫妻关系、闻晓群是上海安继行投资管理合伙企业有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人。

根据公司《关联交易决策制度》第十条规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，所审议额事项应经全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

本议案涉及的关联交易事项与公司全体股东存在关联关系，经全体股东一致同意，该事项豁免回避表决。

公告编号：2023-001

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），

在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责， 能够较好地按计划完成审计任务，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会……
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