公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-007

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闻晓群先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律及法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵湧林、金声虹因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

公告编号：2023-007

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，根据公司的 2022 年度各项运

营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果

赞成 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股

份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2022 年结合公司治理的有效性，根据公司的 2022 年度各项运

营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果

赞成 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股

份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 2022

年年度报告及摘要。公司已于 2023 年 04 月 18 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台上发布了年度报告公告(公告编号：【2023-002】)及年度报告摘要(公告编号：【2023-003】)。

公告编号：2023-007

2. 议案表决结果

赞成 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股

份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于对公司未来持续发展的考虑，公司拟对上述截至 2022 年底实际可分配利润不进行利润分配。

2. 议案表决结果

赞成 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股

份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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