公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-028

证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券
洛阳吉通新合纤股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵中舟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举赵中舟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定续聘赵中舟先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定续聘耿晓霞女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司其他职务（销售总监）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定续聘曹二红先生为公司其他职务（销售总监），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2024-028

至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定续聘宋春芳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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