公告日期：2018-05-23

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈明海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开前，公司董事会已提前20日以书面方式向各股东

送达会议通知。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》。报告对 2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，监事会拟定《2017年度监事会工作报告》。报告对 2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三)审议通过《2017年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波合力机泵股份有限公司2017年年度报告》和《宁波合力机泵股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表……
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