公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-011

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月28日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈明海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开前，公司董事会已提前15日以书面方式向各股东

送达会议通知。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-011

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容

因宁波合力机泵股份有限公司(以下简称“公司”）实际经营需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的制造、加工、维修及服务；机电设备、金属材料的批发、零售、维修及服务；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现拟增加经营范围:“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的相关技术服务和咨询。”

变更后的经营范围为：“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的制造、加工、维修服务、相关技术服务和咨询；机电设备、金属材料的批发、零售；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改公司章程相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-011

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

宁波合力机泵股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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