公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-005

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券
宁波合力机泵股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839634 合力机泵 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。监事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。
（三）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报

公告编号：2020-005

告》和《2019 年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算》。董事
会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。
（六）审议《2019 年度利润分配的方案》

根据 2019 年的公司年度经营和投资计划，资金的需求量较大,因此不进行分配。公司 2019 年度利润不进行分配的预案，符合公司的整体战略安排，有利于公司的长远发展，符合公司以及全体股东的利益。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表……
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