公告日期：2020-05-21

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券
宁波合力机泵股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈明海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开前，公司董事会已提前 20 日以书面方式向各股东送达会议通知。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波合力机泵股份有限公司2019年度报告》和《宁波合力机泵股份有限公司2019年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《2019 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：

根据 2020 年的公司年度经营和投资计划……
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