公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-064

证券代码：839638 证券简称：乐陶陶 主办券商：开源证券

广东乐陶陶药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

广东乐陶陶药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日上午9时以现场表决方式在公司会议室召开，已于会议召开10日前通知全体监事。会议由监事会主席谭晓坤主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017半年度报告》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2017半年度报告》。公司监事会对2017年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下：

（1）《2017 半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公告编号：2017-064

（2）《2017 半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,《2017半年度报告》真实地反映出公司当期经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）上披露的《2017 半年度报告》（公告编号：

2017-065）。

2、表决结果：

同意票数为3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东乐陶陶药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》特此公告。

广东乐陶陶药业股份有限公司

监事会

2017年8月16日

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