公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：林森

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司宣城菲鑫金属表面处理有限公司全部股份》的议案
1.议案内容：

为完善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务的经营管理，同时盘

公告编号：2024-001

活公司固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟转让全资子公司宣城菲鑫金属表面处理有限公司（以下简称“菲鑫金属”）全部股份，其中向非关联方宣城联智环保科技有限公司转让 34%的股份，向非关联方郎溪得顺金属表面处理有限公司转让 33%的股份，向非关联方郎溪新东表面处理有限公司转让16.5%的股份，向非关联方宣城得辉金属表面处理有限公司转让 16.5%的股份。
菲鑫金属系经公司第三届董事会第二次会议审议通过并设立，注册资本 2 万
元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）及《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2022-024）。
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，以公司不动产权（产权号：皖（2023）郎溪县不动产权第 010165 号）作价向菲鑫金属进行增资。根据江苏苏
信房地产评估咨询有限公司于 2023 年 10 月 20 日出具的“苏信资产估字（2023）
宣城第 020492 号”《资产估价报告》，截止 2023 年 10 月 17 日，上述不动产建筑
面积为 10937.05 ㎡，评估单价为 2120 元∕㎡，评估总价为 23,186,546 元。公司以
评估报告所评结果为准向菲鑫金属进行增资，其中 23,180,000 元增加注册资本，6,546 元计入资本公积。本次增资完成后，菲鑫金属注册资本为人民 2320 万元，
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-031）。

截至 2023 年 12 月 31 日，菲鑫金属账面净资产为 23,131,733.96 元，本次股
份转让拟以公司对菲鑫金属的出资成本 23,206,546 元分别向非关联方宣城联智环保科技有限公司转让 34%的股份，向非关联方郎溪得顺金属表面处理有限公司转让 33%的股份，向非关联方郎溪新东表面处理有限公司转让 16.5%的股份，向非关联方宣城得辉金属表面处理有限公司转让 16.5%的股份。具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股……
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