公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-009

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：林森

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司宣城得誉金属表面处理有限公司全部股份》的议案
1.议案内容：

完善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务的经营管理，盘活公司

公告编号：2024-009

固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟向非关联方宣城凯捷金属表面处理有限公司转让全资子公司宣城得誉金属表面处理有限公司（以下简称“得誉金属”）全部股份。

得誉金属系经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并设立，注册资本
2 万元，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2024-004）。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，以公司不动产权【皖(2020)郎溪县不动产权第 0010034 号】作价向得誉金属进行增资。根据北京中诚博泰资
产评估有限公司于 2024年 2 月 25日出具的“中诚博泰报字2024 第 X0108号《” 资
产估价报告》，截止 2024 年 2 月 20 日，上述不动产建筑面积为 3,763.47 ㎡，评
估单价为 2100 元∕㎡，评估总价为 7,901,187 元。公司以评估报告所评结果为准向得誉金属进行增资，其中 7,900,000 元增加注册资本，1,187 元计入资本公积。本次增资完成后，得誉金属注册资本为人民 792 万元，具体内容详见公司于 2024年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-007）。

截至 2024 年 3 月，得誉金属账面净资产为 7,915,958.18 元，本次股份转让
拟以公司对得誉金属的出资成本 7,921,187 元向非关联方宣城凯捷金属表面处理
有限公司转让全部股份。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-009

三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《宣城得誉金属表面处理有限公司股权转让协议》

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