公告日期：2023-04-07

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839642 普泰尔 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖南弘一律师事务所律师出席本次会议
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)披露的《公司前期会计差错更正公告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代理董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。就 2022 年总体经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。
（三）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

监事会主席就 2022 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2022
年度监事会的工作重点。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2022 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司 2023 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2022年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2022 年度拟不分配利润。（九）审议《关于<公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度……
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