公告日期：2024-05-10

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南普泰尔环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小国
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员郭庆列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。就 2023 年总体经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。
2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2023 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2023 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无
保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
2.议案表决结果：

同意股数 22,575,000 股……
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