公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话加邮件方式发出
5.会议主持人：监事长吴建武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会对2022年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，

公告编号：2023-009

并对2023年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

董事会对公司2022年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，审核《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，同意将之提交股东大会审议，并确认：

（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实的反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案

公告编号：2023-009

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司2022年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。

现提请公司监事会批准将公司2022年年度财务报表及附注随中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》对2022年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：……
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