公告日期：2023-06-28

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以电话加邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效的激励约束机制，有效地将

股东、公司和员工三方利益结合在一起，进一步吸引、保留和激励实现公司发展战略和经营目标所需要的人才，公司拟实施股权激励计划。并依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2023 年股权激励计划（草案）》。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效的激励约束机制，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，进一步吸引、保留和激励实现公司发展战略和经营目标所需要的人才，公司拟实施员工持股计划。并依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2023年员工持股计划（草案）》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的2023年股权激励计划，公司董事会拟定了本次股权激励计划参与对象名单。参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不得参与公司股权激励计划的相关情形。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年股权激励计划参与对象名单》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2023 年员工持股计划，公司董事会拟定了本次员工持股计划参与对象名单。参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计……
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