公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-044

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以电话加邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年

公告编号：2023-044

6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过的《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）<修订版>的议案》，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余的1,238,971 股实施股权激励，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施 2023年股权激励计划。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股
份结果公告》：自 2020 年 6 月 19 日开始，至 2020 年 7 月 18 日结束，公司以要
约方式回购股份的实际数量为 2,477,945 股，占公司总股本的 10.00%。现公司拟针对回购股份中共计 1,238,971 股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。

公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本 1,238,971 元。注销后公司总
股本由 24,779,453 股变更为 23,540,482 股，即注册资本由 24,779,453 元变更为
23,540,482 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-044

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2023 年股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

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