公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-055

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,301,508 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-055

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月26日召开第三届董事会第三次会议、2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过的《关于公司2023年股权激励计划（草案）<修订版>的议案》，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余1,238,971股实施股权激励，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施2023年股权激励计划。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,942,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，莫素林、李延琴回避表决。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股
份结果公告》：自 2020 年 6 月 19 日开始，至 2020 年 7 月 18 日结束，公司以要
约方式回购股份的实际数量为 2,477,945 股，占公司总股本的 10.00%。现公司拟针对回购股份中共计 1,238,971 股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，

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1,238,971 股进行注销并减少注册资本”。公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本1,238,971元。注销后公司总股本由24,779,453股变更为23,540,482股，即注册资本由 24,779,453 元变更为 23,540,482 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,301,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指……
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