公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-005

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话加邮件方式发出
5.会议主持人：监事长吴建武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况

公告编号：2024-005

等，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请监事会通过《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。 现提请公司监事会批准将公司 2023 年年度财务报表及附注随中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请监事会通过《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。现提请监事会通过《广州市仪美医……
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