公告日期：2024-04-30

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839643 仪美医科 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所韩若晗、王茜律师。
（七）会议地点

广州市仪美医用家具科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报
告， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属母公司的未分配利润为
45,972,692.15 元，母公司未分配利润为 47,007,006.22 元。母公司资本公积为4,069,745.22 元。公司董事会拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数……
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