公告日期：2024-05-27

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,540,482 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李强因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘琪清因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>
的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公……
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