公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-017

证券代码：839649 证券简称：昌龙飞机 主办券商：申万宏源承销保荐
昌龙飞机（荆门）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：昌龙飞机（荆门）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张吉祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2022-013。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-017

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁富国 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

侯晓雁 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

叶菲 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

童雪萍 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

唐高才 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

张晶 监事 任职 2022 年 8 月 20……
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